Магазин готовых работ » Организация деятельности в коммерческих банках

Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России»)		Скачать Гарантия
Код работы:	19850
Дисциплина:	Организация деятельности в коммерческих банках
Тип:	Курсовая
Вуз:	Институт труда и права
Цена:	600 руб.
Просмотров:	189
Выложена:	28 июня 2016г.
Содержание:	Введение 3 Глава 1. Теоретические основы организации борьбы с отмываием денег и финансированием терроризма 6 1.1. Сущность и условия отмывания денежных средств в РФ 6 1.2. История развития направлений по борьбе с легализацией преступных доходов в Российской Федерации 12 Глава 2. ОАО «Сбербанк России» как элемент противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 16 2.1. Общая характеристика ОАО «Сбербанк России» 16 2.2. Политика ОАО «Сбербанк России», действующие в отношении коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем 19 Глава 3. Пути совершенствования политики ОАО «Сбербанк России» в отношении легализации доходов полученных преступным путем 28 Заключение 35 Список литературы 37
Отрывок из работы:	Еще несколько лет назад большинство экономических преступлений совершались для последующего вложения легализованных средств в предпринимательскую или экономическую деятельность для получения прибыли, то в последние годы доходы, имеющие преступную природу происхождения, стали использоваться для целей совершения других преступлений, более тяжких, совершаемых, как правило, преступными группами. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в стране, обусловлены тем, что российская организованная преступность за последние десять лет сделала такой «рывок», что по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции. По данным МВД, около 40% наших банков либо напрямую контролируются организованной преступностью, либо находится в сфере их «операций» [15, с.56]. Отмываемые и запускаемые в оборот «грязные» денежные средства приносят немалый вред государству и обществу.

 
Не нашли подходящей работы? Закажите её у нас »        Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 
 

Возможно Вас также заинтересуют другие работы:

Тема:	Оценка кредитоспособности физических лиц коммерческим банком (на примере ОАО «Сбербанк России»)	Подробнее
Тип:	Дипломная работа + доклад / презентация на защиту
ВУЗ:	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ)
Просмотры:	477
Выложена:	08 июля 2015г.

Тема:	Система документационного обеспечения потребительского кредитования в коммерческом банке (на примере ОАО «Сбербанк России»)	Подробнее
Тип:	Дипломная
ВУЗ:	иной
Просмотры:	373
Выложена:	13 августа 2015г.

Тема:	Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России»)	Подробнее
Тип:	Курсовая
ВУЗ:	Институт труда и права
Просмотров:	190
Выложена:	28 июня 2016г.

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»

Поиск

Все еще ищите готовую работу и не можете найти? Вы можете отправить заявку на бесплатную оценку стоимости ее выполнения »
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »